公告编号：2015-004 证券代码：833752 证券简称：广申股份 主理券商：上海证券上海广申建筑设计株式会社 2015年第四次临时股东大会关照公告 本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带法律任务。 一、会议召开基本情形 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第四次临时股东大会 (二)调集人本次股东大会的调集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和韶光 开始韶光：2015年 12月 3日 9点 30分 结束韶光：2015年 12月 3日 11点 30分 (五)会议召开办法本次会议采取现场表决办法召开。 (六)出席工具 本次会议的召开符合《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需干系部门批准和履行必要的程序。 公告编号：2015-004 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高等管理职员及信息表露事务卖力人 (七)会议地点：上海广申建筑设计株式会社会议室 二、会议审议事变 2.1《关于预估 2015年 11-12月偶发性关联交易的议案》； 2.2 《关于补充确认 2015年 9-10月偶发性关联交易的议案》。 以上议案详细内容请查看公司同日发布的《第一届董事会第六次会颠末议定议公告》 三、会议登记方法 (一)登记办法 (二)登记韶光: 2015年 12月 2日 9:00-11:30 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭据；2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭据和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位业务执照复印件、股东账户卡和持股凭据；4、法人股东委托造孽定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位业务执照复印件、股东账户卡和持股凭据。 公告编号：2015-004 (三)登记地点:上海广申建筑设计株式会社会议室 四、其他 (一)会议联系办法 地址：上海市闸北区恒丰路 1号创智联合大厦 21楼 联系人：王爱君 电话：021-62175595 传真：021-62175980 (二)会议用度：食宿及交通用度自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录经与会董事具名确认的《上海广申建筑设计株式会社第一届董事会第六次会颠末议定议》上海广申建筑设计株式会社董事会 2015年 11月 18日临时提案请于会议召开旬日条件交。 公告编号：2015-004上海广申建筑设计株式会社 2015年第四次临时股东大会代表授权委托书 兹全权委托 (师长西席/女士)作为本人之授权代表，代表本人出席上海广申建筑设计株式会社2015年第四次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下见地行使表决权，并签署会议干系文件，其行使表决权的后果均由本人承担。 (解释：在各议案表决见地栏中，“附和”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。)序号 议 案 名 称 表决见地 议案一 《关于预估 2015年 11-12月偶发性关联交易的议案》 议案二 《关于补充确认 2015年 9-10月偶发性关联交易的议案》 股东代表姓名： 股东代表身份证号码： 本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。 委托人(具名)： 签发日期： 年 月 日
